Requisitos para fideicomisos

De la parte vendedora (Fideicomitente)

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Si es una persona moral:

1) PDF digital Escritura Constitutiva y sus modificaciones recientes si las hay, con su debida inscripción al RPPC. Legible;

2) PDF digital Cédula de Inscripción Fiscal donde se exprese domicilio fiscal. [esto me sirve como comprobante de domicilio de la empresa];

3) Informe corporativo firmado por representante legal (nosotros enviamos el formato, sólo deben designar a los beneficiarios controladores de la empresa)

4) PDF digital del Poder para Actos de Dominio del Representante que firmará el fideicomiso con su debida inscripción al RPPC.

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Del representante legal:

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1) PDF digital de identificación oficial vigente y con firma;

2) PDF digital Cédula de Inscripción Fiscal donde se exprese domicilio fiscal. [esto me sirve como comprobante de domicilio];

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De los accionistas que tengan mayor del 15% del capital o parte social (beneficiarios controladores)

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1) PDF digital de identificación oficial vigente y con firma;

2) Estado civil, con PDF de identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o PDF de identificación de la concubina o del concubinario; y, PDF acta de matrimonio o concubinato

de ser aplicable;

3) PDF digital Cédula de Inscripción Fiscal donde se exprese domicilio fiscal. [esto me sirve como comprobante de domicilio];

4) CURP [tomaré los de la constancia fiscal];

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De la parte vendedora (fideicomitente):

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Si es persona física

1) PDF digital de identificación oficial vigente y con firma;

2) Estado civil, con PDF de identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o PDF de identificación de la concubina o del concubinario; y, PDF acta de matrimonio o concubinato de ser aplicable;

3) PDF digital Cédula de Inscripción Fiscal donde se exprese domicilio fiscal. [esto me sirve como comprobante de domicilio];

4) PDF digital de Acta de nacimiento;

5) CURP [tomaré el dato de la constancia fiscal];

6) Datos de contacto: actividad, correo electrónico y números telefónicos. [tomaré los datos de la constancia fiscal]

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Del inmueble objeto del fideicomiso

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1) PDF digital Escritura Pública y Apéndices, con su debida inscripción al RPPC. Legible;

2) PDF digital del Régimen de propiedad en Condominio con su debida inscripción al RPPC (si es aplicable);

3) PDF digital del Reglamento del Condominio;

4) PDF digital Aviso de Adquisición presentado ante SRE, respecto del inmueble objeto de fideicomiso (aplica únicamente si el vendedor es una persona moral con Cláusula de Admisión de Extranjeros, el Aviso lo pide la SRE para la solicitud de constitución de fideicomiso del extranjero);

5) PDF digital de la Cédula Catastral del desarrollo, unidad privativa o predio (dependiendo el caso).

6) PDF digital Certificado de Libertad de Gravamen con primer aviso preventivo;

7) PDF digital Pago Impuesto Predial (vigente);

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Constancias para firma del fideicomiso

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1) PDF digital Constancia de no adeudo de predial (vigente);

2) PDF digital Constancia de no adeudo de agua (vigente);

3) PDF digital Constancia de no adeudo de Cooperación de Obra (vigente);

4) PDF digital Constancia de no adeudo de cuotas de mantenimiento (vigente);

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Fideicomisos titulares (comprador)

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Documentos del cliente extranjero

a). PDF digital del pasaporte vigente y firmado. Legible.

b). Estado civil, con PDF de identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o PDF de identificación de la concubina o del concubinario; y, PDF acta de matrimonio o concubinato de ser aplicable.

c). PDF digital de comprobante de domicilio

d). Ocupación, número telefónico y correo electrónico.

e). Número de Identificación Fiscal del país de origen.

Si el extranjero es residente en México debe presentar los documentos enlistados en los apartados a, b, c, d y presentar RFC* y Tarjeta de Residencia.

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*De los beneficiarios sustitutos para el caso de fallecimiento del fideicomiso titular

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Documentos del beneficiarios extranjero: El beneficiario extranjero debe presentar los

documento enlistados en los apartados a, b, c, d y e.

 

Si el beneficiario es extranjero residente en México debe presentar los documentos enlistados en los apartados a, b, c, d y presentar RFC* y Tarjeta de Residencia.

 

Si el beneficiario es mexicano debe presentar los documentos enlistados en los apartados a, b, c, d

y presentar RFC* y Acta de Nacimiento en caso de no tener pasaporte.

 

*En caso de presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes), la Constancia de Situación Fiscal

nos podrá servir como comprobante de domicilio.